Em uma convenção deste mês em Las Vegas, os reguladores do Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) anunciou que os casinos, como os bancos, estão sujeitos às mesmas regras de precaução à lavagem de dinheiro que impedem a realização de negócios com a emergente indústria da maconha legal.
O governo federal dos EUA considera todos os cassinos, a partir de Las Vegas e alastrando ao jogo de Atlantic City até pequenos casinos tribais e de barcos, tanto como instituições financeiras. Nós já relatamos anteriormente como as empresas envolvidas na maconha medicinal legal ou comercial recreativa no estado de Nevada têm entrado em conflito com estes regulamentos de lavagem de dinheiro quando eles tentam acessar serviços bancários, tais como a verificação, crédito e empréstimos.
Essas mesmas leis se aplicam aos cassinos, ao que parece, o que significa que eles devem recusar apostas de qualquer um associado com a indústria da maconha, todo o caminho de produtores de processadores para atacadistas e varejistas. Mesmo cassinos onde dispensários de maconha medicinal são legais, como Oregon e Nevada, ou onde as lojas de maconha recreativa são legais em Washington e Colorado, devem proibir os apostadores da indústria da maconha legal.
Se um casino não aceitar apostas de pessoas na indústria da maconha, terá de apresentar um relatório "atividades suspeitas" junto ao FinCEN, assim como os bancos devem fazer durante o processamento de todos os lucros da indústria da maconha. Estas revelações mostram como o governo federal só agora está começando a perceber todas as maneiras de conflitos da maconha legal com a legislação federal.
FinCEN emitiu um memorando de sete páginas de orientação aos cassinos para observar certas "bandeiras vermelhas" que podem indicar o uso de um cassino por lavagem de dinheiro da maconha, que incluem "dinheiro depositado que cheira a maconha". Mas com a maconha cada vez mais legal, mais pessoas vão carregar dinheiro com cheiro de maconha; que não significa necessariamente que eles estão no negócio de maconha. Como um especialista em lavagem de dinheiro, explicou: "manter o controle é muito trabalhoso."
FinCEN preocupa que os cassinos podem tornar-se uma alternativa para as empresas de maconha que não podem garantir os serviços bancários tradicionais. Uma possibilidade é que um negócio da maconha poderia comprar fichas com o dinheiro do dia, e em seguida, pagar seus funcionários com as fichas de casino que poderiam, então, trocar por dinheiro. FinCEN já exige que casinos apresentem um relatório se um indivíduo compra ou desconta pelo menos US $ 5.000 em um único dia.
Por mais que sabemos que os empresários da maconha precisam de alguma forma segura de guardar seu dinheiro, o governo federal não pode permitir que seja feito nos cassinos O problema é que ainda não se tem a maconha legalizada suficiente, que seria a nível nacional.
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